শমী কায়সারের ব্যাংকের সব ধরনের হিসাব তলব

ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ই-ক্যাব) সাবেক সভাপতি শমী কায়সারের ঋণ, আমানতসহ সব ধরনের তথ্য তলব করেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট-বিএফআইইউ। আমদানি, রপ্তানির তথ্য থাকলে তাও চাওয়া হয়েছে। আগামী রোববারের মধ্যে যাবতীয় তথ্য পাঠাতে হবে। বৃহস্পতিবার (৯ ডিসেম্বর) ব্যাংকগুলোতে এ সংক্রান্ত চিঠি দেওয়া হয়েছে।

চিঠিতে বলা হয়, আপনাদের শাখায় শমী কায়সারের নামে পরিচালিত সব ধরনের হিসাবের হিসাব বিবরণী ও হিসাবের তথ্য, যাবতীয় কাগজপত্রসহ হিসাবগুলোর তালিকা, হিসাব খোলার ফরমসহ সব তথ্য বিএফআইইউতে পাঠাতে হবে। একই সঙ্গে কেওয়াইসি প্রোফাইল ফরম, টিপি ও তদসংশ্লিষ্ট দলিলাদি, ঋণ হিসাবগুলোর মঞ্জুরিপত্র, লকার হিসাব, আমদানি-রপ্তানিসংক্রান্ত তথ্যাদি ডকুমেন্টসের সফট কপি আগামী ১২ জানুয়ারি মধ্যে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিভাগে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

চিঠিতে আরও বলা হয়, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রেরণে ব্যর্থ হলে ওই শাখায় হিসাব নেই বলে বিবেচিত হবে। এক্ষেত্রে পরবর্তী সময়ে কোনো অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হলে শাখাকেই এর দায়ভার গ্রহণ করতে হবে বলেও উল্লেখ করা হয়।

চিঠিতে শমী কায়সারের পারিবারিক তথ্য, ঠিকানা, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ও মোবাইল নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে।